Датская газета сообщила во вторник, что в 2013 году информатор предупредил руководство крупнейшего датского банка, что члены семьи президента России Владимира Путина и разведывательная служба России использовали эстонский филиал банка для отмывания денег.
Датская ежедневная газета Berlingske Tidende сообщила, что ставший известным внутренний отчет банка указывает на то, что руководство Danske Bank знало "о намного более серьезных, чем ранее заявлялось, обстоятельствах".
Газета добавляет, что Danske Bank, в 2013 году, после получения сообщения информатора, утверждавшего, что эстонское отделение банк возможно вовлечено в незаконную деятельность, закрыл 20 счетов российских клиентов. Личности клиентов, в то время, держались в секрете.
Просочившаяся в прессу, новая информация от “разоблачителя” - отчет, связанный со скандалом по поводу отмывания денег в эстонском отделении Danske Bank, говорит о причастности к скандалу семьи президента России Владимира Путина и высокопоставленных чиновников ФСБ.
По данным газеты Berlingske Tidende, отчет была написан боссом Danske Bank в 2013 г. и в нем предполагается, что за скандалом об отмывании денег, который потряс датский банк в прошлом сентябре, стояли - племянник Путина, политик и бизнесмен Игорь Путин, и другие люди имеющие тесные связи с элитой ФСБ,.
Согласно записке, в 2013-м году, эстонский филиал Danske Bank обнаружил, что Игорь Путин и связанные с ФСБ люди были фактическими владельцами многих подозрительных компаний, которые держали счета в банке и проводили “подозрительные платежи”.
В отчете также указывается, что Danske Bank, “сам, вероятно, совершил преступление” и “помог в отмывании денег”, при этом “разоблачитель” также указал на практически полный коллапс процедур по предотвращению отмывания денег в эстонском филиале.
“Вы не думали, что случай отмывания денег станет чем-то очень серьезным для Danske Bank. Но, по-видимому, это произошло”, - сказал Berlingske Tidende Джейкоб Деденрот Бернхофт, эксперт по борьбе с отмыванием денег и глава юридических служб revisorjura.dk.
“Новая информация показывает, что это - очень специфический случай с внешнеполитическими перспективами, которые поражают воображение”.
Новые разоблачения показывают, что руководство Danske Bank знало о незаконных операциях в эстонском отделении намного больше чем оно уверяло.
Danske Bank заявил, что проводит тщательное расследование этого случая и не будет давать комментарии, пока расследование не будет закончено.