Резюме заявления Генеральной прокуратуры Швейцарии
1. Контекст:
Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения банку Banque Lombard Odier & Cie SA и одному из его бывших сотрудников в отмывании денег в особо крупном размере. Обвинения связаны с действиями, которые, как утверждается, позволили скрыть преступные доходы, полученные через организацию «The Office», возглавляемую Гульнарой Каримовой — дочерью бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.
2. Основные аспекты обвинений
2.1. Обвинения против бывшего сотрудника банка:
- Использовал своё положение для открытия и управления девятью банковскими счетами, связанными с организацией «The Office».
- Скрыл факт, что настоящим бенефициаром средств была Гульнара Каримова.
- Помогал предоставлять ложные данные о деятельности фиктивной компании, созданной для сокрытия происхождения средств.
- Умышленно не сообщал о подозрительных транзакциях в службу мониторинга банка и в Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS).
- Способствовал доступу сторонних лиц из «The Office» к банковским сейфам, где хранились документы, предназначенные для маскировки незаконных денежных операций.
Обвинение: Отмывание денег в особо крупном размере (статья 305 bis параграфы 1 и 2 Уголовного кодекса Швейцарии).
2.2. Обвинения против банка:
- Не соблюдал внутренние и международные стандарты борьбы с отмыванием денег.
- Допустил системные организационные недостатки, включая:
Неполную проверку бенефициарных владельцев счетов.
Отсутствие должной проверки операций, связанных с высокими рисками.
Недостаточное внимание к связям с политически значимыми лицами (PEPs).
- Система контроля в банке оказалась неэффективной, что позволило сотруднику на протяжении 2008–2012 годов участвовать в отмывании денег без обнаружения.
Обвинение: Отмывание денег в особо крупном размере в рамках корпоративной ответственности (статья 102 параграф 2 в сочетании с 305bis Уголовного кодекса Швейцарии).
3. Важные детали дела
Средства, проходившие через счета, предположительно связаны с коррупцией в узбекском телекоммуникационном секторе.
«The Office» описывается как организованная преступная группа с международной сетью операций.
4. Следующие шаги
Дело передано в Федеральный уголовный суд в Беллинцоне, который будет рассматривать все представленные доказательства.
На данный момент обвиняемые считаются невиновными до вынесения окончательного решения суда.
5. Значение дела
5.1. Прецедент для банковского сектора:
- Обвинения подчеркивают важность соблюдения строгих правил борьбы с отмыванием денег, особенно в работе с клиентами высокого риска, такими как PEPs.
5.2. Углубление скандала вокруг Гульнары Каримовой:
- Дело иллюстрирует масштабы коррупционной деятельности Каримовой, дополнительно укрепляя её репутацию как фигуранта одного из крупнейших дел о коррупции в Центральной Азии.
5.3. Влияние на репутацию Швейцарии:
- Дело указывает на слабые места в швейцарской банковской системе, которая долгое время была мировым финансовым центром, но также привлекала преступные организации.
6. Итог:
Обвинения OAG касаются как индивидуальных действий бывшего сотрудника банка, так и корпоративных недостатков Banque Lombard Odier & Cie SA. Судебное разбирательство станет важным тестом на эффективность швейцарской системы противодействия отмыванию денег и соблюдение стандартов корпоративной ответственности.
Другие статьи в литературном дневнике:
