Капиталы вывозят в офшоры

Среди участников денежных махинаций есть губернаторы, депутаты и главы органов исполнительной власти разных мастей
Российские чиновники, а также обычные россияне замешаны в выводе денег и осуществлении сомнительных операций, исчисляемых миллиардами рублей. Средства выводились в офшоры. Об этом рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Как пояснил глава надзорного ведомства, власти регулярно следят за крупными офшорными сливами .
Офшор (от англ. offshore — «вне берега») — страна или территория c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчётности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: отмывания криминальных денег, государственной коррупции, мошеннических операций.

Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал. В российском законодательстве офшоры называются «контролируемыми иностранными компаниями» и их деятельность в некоторых случаях облагается налогами. Офшорных зон в мире насчитывается более 50. По ряду оценок, общий объём средств в них может составлять $32 трлн.

Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье , — цитирует Чиханчина РИА Новости .

Он также признал, что среди участников сомнительных операций есть публичные должностные лица, в числе которых губернаторы, депутаты и даже руководители органов исполнительной власти разных мастей. Озвучивать конкретные фамилии Чиханчин не стал, подчеркнув, что все данные направлены в органы правопорядка.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив о работе мировых офшорных компаний 6 ноября. В списке фигурировали многие государственные деятели высокого уровня, включая королеву Великобритании Елизавету II и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Из россиян в документах были отмечены бизнесмены Леонид Михельсон, Юрий Мильнер и другие.