Схемы мошенничества

Схемы. Мошенничества





Схемы предоплаты

Схема предоплаты возникает, когда жертва платит кому-то деньги в ожидании получения чего-то более ценного - например, кредита, контракта, инвестиций или подарка - и затем получает мало или ничего взамен.

Мошенничество в бизнесе

Деловое мошенничество состоит из действий, предпринятых физическим или юридическим лицом нечестным или незаконным способом, предназначенным для того, чтобы принести пользу преступнику или учреждению.

Контрафактные лекарства по рецепту

Контрафактные лекарства, отпускаемые по рецепту, являются незаконными, поддельными лекарствами, которые могут быть опасны для вашего здоровья.

Мошенничество с кредитными картами

Мошенничество с кредитными картами - это несанкционированное использование кредитной или дебетовой карты или номера карты для мошеннического получения денег или имущества.

Мошенничество против пожилых людей

Пожилые люди должны особенно знать о схемах мошенничества, ориентированных на их образ жизни и сбережения, и следовать ряду советов, чтобы защитить себя и членов своей семьи от мошенничества.

Мошенническая косметика и «антивозрастная» продукция

Интернет предоставил потребителям широкий доступ к товарам для красоты и здоровья, включая «антивозрастные» продукты, которые, как они знают, не являются поддельными.

Мошенничество на похоронах и кладбищах

Правила для предоплаченных похоронных услуг варьируются от штата к штату, предоставляя возможность недобросовестным операторам переоценивать расходы и указывать себя в качестве бенефициаров.

Мошенничество в сфере здравоохранения или мошенничество в сфере медицинского страхования

ФБР является основным следственным органом, участвующим в борьбе с мошенничеством в сфере здравоохранения, под юрисдикцию которого входят как федеральные, так и частные программы страхования.

Кража личных данных

Кража личных данных происходит, когда кто-то принимает вашу личность для совершения мошенничества или другого преступного действия.

Интернет-аукцион мошенничества

Потребителям настоятельно рекомендуется не вступать в интернет-аукционы с субъектами, проявляющими нерегулярное поведение или делающими нечетные платежные запросы.

Интернет-мошенничество

Интернет-мошенничество - это использование интернет-сервисов или программного обеспечения с доступом к Интернету для обмана жертв или использования их в иных целях.

Инвестиционное мошенничество

Мошенничество с инвестициями - это предложение с использованием ложных или мошеннических требований для привлечения инвестиций или займов или с целью обеспечения покупки, использования или обмена поддельных или поддельных ценных бумаг.

Мошенничество с аккредитивом

Письма о мошенничестве с кредитами часто предпринимаются против банков, предоставляя фальшивые документы, свидетельствующие о том, что товары были отправлены, когда фактически не было отправлено ни одного товара или некачественного товара.

Мошенничество на рынке («Насос и свалка») Мошенничество

Эта схема, обычно называемая «накачкой и сбросом», создает искусственное давление покупателей на целевую ценную бумагу, как правило, эмитента с низким объемом торгов на внебиржевом рынке ценных бумаг, в значительной степени контролируемом мошенниками.

Нигерийское письмо или мошенничество «419»

Нигерийские мошенничества с письмами сочетают в себе угрозу мошенничества с имитацией с изменением схемы предоплаты, при которой письмо, отправленное или отправленное по электронной почте из Нигерии, предлагает получателю «возможность» поделиться процентами в миллионах долларов, которые автор - самопровозглашенный правительственный чиновник - пытается незаконно переехать из Нигерии.

Недоставка товара

Непоставка товаров - это схема, которая чаще всего связана с мошенничеством на интернет-аукционах, но в некоторых случаях она также может рассматриваться как мошенничество в бизнесе.

Интернет-мошенничество с продажей автомобилей

ФБР предупреждает потребителей о том, что преступники могут публиковать в Интернете мошеннические рекламные объявления о продаже транспортных средств, которые не находятся и никогда не были в их распоряжении.

Схемы Понци

Схемы «Ponzi» обещают высокую финансовую прибыль или дивиденды, недоступные при традиционных инвестициях. Однако вместо того, чтобы инвестировать средства жертв, мошенник выплачивает «дивиденды» первоначальным инвесторам, используя средства последующих инвесторов.

Мошенничество с банкнотами

Целью этих мошенничеств, как правило, является побуждение жертвы отправлять деньги в иностранный банк, где они в конечном итоге переводятся на оффшорный счет под контролем мошенника. Оттуда деньги жертвы используются для личных расходов преступника или отмываются, чтобы заставить их исчезнуть.

Схемы пирамид

Как и в схемах Ponzi, деньги, собранные с более новых жертв схем пирамиды, выплачиваются более ранним жертвам, чтобы обеспечить видимость законности.Однако в пирамидальных схемах сами жертвы вынуждены нанимать новых жертв путем выплаты комиссионных.

Погашение / Strawman / Обман Бонд

В этой схеме преимущественно используются мошеннические финансовые документы, часто называемые «векселями», «векселями», «облигациями с возмещением убытков», «погашенными облигациями», «векселями» или «поручителями контроллеров», которые кажутся законными.

Обратный Мошенничество Заклада

Мошенничество с обратной ипотекой спровоцировано недобросовестными профессионалами из множества компаний, занимающихся недвижимостью, финансовыми услугами и связанными с ними компаниями, для кражи акций у ничего не подозревающих пожилых людей или использования этих пожилых людей для того, чтобы невольно помочь мошенникам в краже акций у перевернутой собственности.

Мошенничество телемаркетинга

Когда вы отправляете деньги людям, которых вы не знаете лично, или даете личную или финансовую информацию неизвестным абонентам, вы повышаете свои шансы стать жертвой мошенничества в сфере телемаркетинга.




--
Отправлено из Быстрого блокнота