Генерал в Америке, обокрали в России

В Москве неизвестные обокрали дом уехавшего в США бывшего первого замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России генерал-майора Анатолия Петухова. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, в доме бывшего высокопоставленного сотрудника милиции на улице Юровской проживала его мать. За несколько дней до происшествия женщину доставили в больницу, чем и воспользовались воры. Они проникли в четырехэтажный таунхаус и украли ювелирные украшения. Ущерб составил 70 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ( Кража ).

Анатолий Петухов уволился из МВД в 2002 году. Он занимал должность первого замначальника ГУБОП, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями и организованной преступностью.
24 мая 2018 года сообщалось, что московская проститутка обокрала казачьего генерала с гражданством США. Тогда оперативники столичного уголовного розыска по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в краже у генерал-майора казачьих войск России Евгения Власова.
Бывший  заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость американского штата Флорида более 38 млн долларов. Мы изучили карьерный путь генерала Петухова от заместителя главы могущественного ГУБОП до скромного риэлтора в Майами.

Последняя должность Петухова в МВД — первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). Это подразделение занималось борьбой не только с мафией, но и с экономическими преступлениями, а также исполняло функции службы собственной безопасности МВД. В 1990-е оно пользовалось скверной репутацией. С помощью РУБОПов (региональных управлений по борьбе с организованной преступностью) одни бизнесмены выбивали из других долги. Обходились такие «услуги» примерно в половину суммы долга. Время от времени ГУБОП фактически вставал на одну из сторон в памятных «спорах хозяйствующих субъектов» — силовых переделах собственности.

Из московского РУБОПа вышел Владимир Рушайло. Он возглавлял управление с 1992 по 1996 год, потом был заместителем министра и, с 1999 по 2001 год, министром внутренних дел. На всех этих постах его помощником был Александр Орлов, которого называли «правой рукой» министра. Отделение было настолько коррумпированным, что после отставки  Рушайло и бегства Орлова из России, в  ГУБОПе последовали массовые увольнения генералов МВД. Уволили и Петухова.

После ГУБОПа Петухов перешел на работу в ВНИИ МВД РФ и занялся бизнесом. В 2002 году он стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» (образовано путем объединения действующих универмагов «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград»). Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре. Бенефициарами кипрской компании оказались член исполкома Российской федерации баскетбола Леонид Европейцев и упомянутый уже Сергей Киселев (сам Киселев в прошлом профессионально играл в баскетбол). Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей. Это единственный официальный источник доходов генерала Петухова в России после его увольнения, который нам удалось найти.

Генералу Петухову принадлежит  частный  дом в коттеджном поселке в Куркино, по соседству с бывшим префектом СЗАО Москвы Виктором Козловым. Именно Козлов в 2007 году выделил бывшему замначальнику ГУБОП Петухову 3688 кв. м земли на особо охраняемой территории. В 2009 году Тушинский суд признал выделение земли незаконной, но ни дом Петухова, ни другие постройки на этом месте так никуда и не делись. Петухов в суде заявил, что понятия не имел, что его участок находится в природоохранной зоне: «Когда оформляли землю, мне сказали: "Хочешь — подписывай, а хочешь — нет", — цитирует Петухова газета «Коммерсант». — Мне стыдно за моих коллег, ведь я сам в органах проработал более 30 лет, борюсь с коррупцией». По оценкам экспертов Blackwood, дом площадью 660 кв.м. с участком 50 соток и собственным лесом может стоить порядка $1,8-2 млн.

Также Петухов владеет квартирой в доме на Тихвинской улице (дом Управделами президента), где в свое время его соседом был президент Дмитрий Медведев. Об этом Петухов сам однажды рассказал на судебном заседании.
Именно этот адрес Петухов указывает в учредительных документах чешской компании  Fimilat, в руководство которой помимо него самого входят жена и сын Леонида Гаухмана — бывшего бизнес-партнера генерала по ТД «Ясенево». Через Fimilat партнеры совместно владели трехзвездочной гостиницей в центре курортного города Карловы Вары Hotel Kosmos. В сентябре этого года компания продала Hotel Kosmos, выручив €2,6 млн.

C 2010 года генерал осел в Майами, американском городе с большой российской диаспорой. В том же году он приобрел недвижимость в одном из самых красивых и дорогих кондоминиумов класса люкс в районе Майами Дейд Continuum North Tower стоимостью $3,04 млн.
Российский генерал не просто инвестировал в элитную недвижимость на побережье Атлантического океана, но и занялся бизнесом. В 2011 году Петухов купил офисное помещение по адресу 11098 Biscayne Blvd  через коммерческую структуру Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой. Сумма сделки составила $3,2 млн.

По этому адресу находится офис небольшой девелоперской компании Петухова Asko Inc. Это частная инвестиционно-девелоперская компания, которая специализируется на аренде офисных помещений и торговых центров и управлении коммерческой недвижимостью. Через разные коммерческие структуры, контролируемые Петуховым, Asko Inc принадлежат три офисных  помещения, торговый центр в  Халландейл-Бич и сразу семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) общей стоимостью $13,6 млн.

Для покупки одного из офисных помещений в Халландейл-Бич, компания Петухова получила кредит в размере 2,1 млн долларов в Stonegate Bank. Хотя кредит был выдан сроком на 10 лет, расплатился Петухов всего за два года.
Согласно антиотмывочному законодательству, финансовые учреждения обязаны дополнительно проверять клиентов, которые служат или служили на высоких правительственных должностях, предполагающих общественное доверие. Когда корреспондент Miami Herald спросил, знал ли Stonegate Bank о том, что Петухов в прошлом занимал высокую должность в структуре МВД, пресс-секретарь сообщила, что банк «не может комментировать частных клиентов в связи с законом о сохранении конфиденциальности сведений клиента».

Самой крупной сделкой Петухова в Майами можно назвать приобретение сразу двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island), купленных с разницей всего в четыре дня. По данным реестра владельцев недвижимости округа Miami Dade Анатолий Петухов стал собственником особняка общей площадью 975 кв. м с шестью спальными, восемью ванными комнатами, гостиной и бассейном по адресу 280 S Hibiscus Drive в мае 2015 года. Сумма сделки составила $7,9 млн.

Второй особняк общей площадью 1463 кв. м обошелся российскому генералу в $7,05 млн. Новый владелец построил большой двухэтажный дом с окнами от пола до потолка, большим внутренним двором и  бассейном, спа, тропическими ландшафтами и  причалом для небольших яхт, сообщает издание The Real Deal. Петухов надеется выручить за него $17 млн. «Если дом не удастся продать по подходящей цене, то скорее всего владелец сам будет жить там со своей семьей», — цитирует издание курирующего сделку риэлтор Джулиан Джонстон. Особняк Петухова — третий по стоимости на острове.

Когда с Петуховым попытались связаться журналисты издания Miami Herald, он отказался от комментариев и не ответил на многочисленные телефонные звонки и электронные письма. Его помощница в Майами  рассказала что за все время она встречала своего босса лично всего несколько раз. Роберт Уорман, адвокат по делам с недвижимостью, который работал с девелоперской компанией Петухова, сказал журналистам, что имел дело только с его представителем Ириной Полиски и никогда не встречался с самим Петуховым. В большой и сплоченной русской общине Майами признаются, что никогда не слышал о Петухове. «Этот человек — призрак», — говорит источник с обширными связями среди местных выходцев из России и стран СНГ.
В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России. Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость.

Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи  статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений. Одновременно с этим общий объем инвестиций в зарубежную недвижимость генералом Петуховым составляет около $40 млн. Не удалось установить какой-либо объяснимый источник происхождения указанных средств. В показаниях партнера Петухова в американском суде говорится о незаконно выведенных экс-генералом $16 млн, в том время как совокупный объем зарубежных инвестиций Петухова как минимум в два с половиной раза больше. Указанные обстоятельства в совокупности с материалами судебного заседания во Флориде указывают на признаки совершения Анатолием Петуховым противоправных деяний.

С целью проведения дополнительной проверки указанных фактов и с учетом трансграничной схемы вывода денежных средств были подготовлены обращения в российские правоохранительные и надзорные органы: Генеральную прокуратуру РФ и Росфинмониторинг. Одновременно с этим, направлены официальные обращения  в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.