Легализация. Глава 16. Источник

Со своим «источником» Никифоров пересекся на Добрынинской.

Павел Павлович, назовем его так условно, работал в одном из Министерств, занимал пост главного специалиста небольшого не очень значимого отдела, и как человек старой закалки  честно до боли переживал за, цитируем, «…варварское разграбление России».

Сергей Иванович познакомился с ним на фестивале бардовской песни в Политехническом. Его вирши были представлены в виде былин, и исполнял он их так задушевно и проникновенно, что на «бис» Пала Палыча вызывали неоднократно.

Пал Палыч, был, наверное, одним из наиболее активных «источников» Никифорова, но стать полноценным агентом не соглашался.

- Давайте молодой человек обойдемся без этих Ваших формальностей. А информацию я даю по идейным соображениям: должен же кто-то бороться с разгулявшейся мафией и преступностью.

И Пал Палыч боролся так, что одно время просто замучил Никифорова всякой мелочевкой. Человек он по натуре был добрый, застенчивый, интеллигентный, но в стремлении бороться со всякого рода правонарушениями, мягко скажем, положительно пересаливал.

От его взора не ускользало ни одно мало-мальское нарушение в родном ведомстве: будь то хищение пакета писчей бумаги, незаконно списанный компьютер или «неправомерно» завышенные премиальные ряду сотрудников.

Затем Пал Палыч переключился на вещи более серьезные и крупные. Вначале он активно занялся сбором информации о нецелевом использовании бюджетных средств руководством своего ведомства, а затем поднялся еще выше. Набирал криминальную информацию в отношении депутатов, сенаторов, министров из газетных источников, творчески перерабатывал и выдавал ее Никифорову.

И только, наверное, через год, Пал Палыч стал приносить действительно конкретную достоверную информацию, и часть из них, даже была реализована.

Так, им было сообщено, что фирма «Строй-инвест» используя коррупционные связи в местной администрации самовольно захватила и незаконно разрабатывает песчаный карьер в районе поселка Т-во Н-ского района Московской области.

По информации, данная фирма не имела никаких официальных договоров с местной администрацией, не состояла на учете в налоговой инспекции как недропользователь, не имела лицензии. И более всего Пала Палыча возмущало, что реализация песка происходит уже второй год, и никто из контролирующих и правоохранительных органов никаких мер к ним не применяет.

- Сергей Иванович, - горячился тогда Пал Палыч - это же хищение, это же прямой ущерб государству и суммы, мне кажется, здесь будут не малые.

Никифоров с этим не спорил.

 В конце девяноста восьмого года, ему пришлось участвовать в расследовании фиктивных операций по «продаже песка» и незаконному возмещению из бюджета налога на добавленную стоимость.

Тогда, в ходе расследования было выявлено более десятка таких операций в шести субъектах Российской Федерации. В этой мошеннической схеме кроме  «продавцов песка» и «покупателей песка» были задействованы «страховщики» в 14 субъектах России. Количество «проданного песка», разумеется по документам, превышало пятьдесят миллионов тонн.

Опера запросили железную дорогу и там дали официальное заключение, что для перевозки такой массы груза необходимо было задействовать около двух тысяч железнодорожных составов, в течение полугода. Так, что при всем желании, такой объем работы Российские железные дороги выполнить бы не смогли.

Схемы, с использованием псевдостраховых операций, были настолько хорошо продуманы, что казалось, будто они запущены в «серийное производство». Еще бы, ведь к незаконному возмещению планировалось ни много ни мало, а более двух миллиардов рублей.
 
Вот тебе, казалось бы простая неинтересная тема: - природный песок. А при внимательном и заинтересованном подходе оказывается, что это просто золотая жила.

Поэтому, Никифоров подошел к этому вопросу заинтересовано и  попросил Пал Палыча  предоставить более полную информацию по фирме: ИНН, юридический и фактический адрес, фамилию имя отчество директора.

- В противном случае, - терпеливо объяснял он - если мы «пробьем» по базе, то там вылезут сотни «Строй-инвестов» и как, в данном случае, узнать нашу фирму?

Пал Палыч дополнительную информацию собрал быстро, и даже не поленился съездить в область на место где «трудилась» эта фирма. Никифоров, по согласованию с руководством направил полученные сведения в область «для оперативного использования» и, как оказалось, не зря. Информация подтвердилась, и в отношении руководителя фирмы было возбуждено уголовное дело.

Сейчас Пал Палыч передал Никифорову информацию, что затевается захват одного из предприятий, которая осуществляет большие поставки комплектующих для ряда крупных заводов оборонного комплекса. 

Никифоров был знаком с темой «черных рейдеров» и ему уже приходилось разбираться с вопросами «недружественных поглощений». По представленной информации, на предприятии наблюдалась чрезмерная активность ряда миноритарных акционеров, которые заваливают суды различными исками. 

Подробно обсудив с Пал Палычем все вопросы, которые необходимо было дополнительно уточнить и разузнать, Никифоров распрощался со своим «источником» и попросил его не медлить с дополнительной информацией.

Сергей взглянул на часы и рванул в «Детский Мир» за подарком Кольцову младшему.

По пути в этот известный детский магазин, Никифоров еще раз прокрутил разговор со своим «источником». На этот раз Сергею Ивановичу показалось, что информация интересная и по большому счету имеет уголовную перспективу.

Защищать предприятие работающего на «оборонку» дело, конечно же, святое и признаки гринмейла, конечно же, здесь присутствуют, но если эти процессы идут с подачи «нелояльного» менеджмента, то это только цветочки.

Дальше их действия будут направлены на создание неплатежеспособности предприятия и сценарии здесь известные: увеличение кредиторской задолженности через неэффективные инвестиционные проекты и коммерческие сделки. А скомпоновать сегодня критическую массу для открытия процедуры банкротства это раз плюнуть: сто тысяч рублей кредиторки в срок три месяца вот и вся механика.

И при таком раскладе получается, что обанкротить, сегодня, можно практически любое предприятие, даже трижды работающего на оборонку. Нет никаких действенных ограничений и нет никаких эффективных механизмов защиты от «черных рейдеров» кроме мер превентивных.

Пресечь их действия на стадии подготовки к захвату предприятия – это еще реально, а если этот момент пропустить, то затем остановить процедуру банкротства уже практически невозможно, но если даже и возможно, то цена вопроса возрастает многократно.

Потому что захват предприятия это не просто форма истребования кредиторки, но, прежде всего это тщательно продуманный бизнес-план, в который включаются, как правило, и контрагенты предприятия, и банки, страховые и финансовые компании и так далее.

Кого-то включают прямо, по договоренности, а кто-то даже и не подозревает о том, что он участвует в этой схеме, играя по чужому сценарию, но так или иначе, просто так свою жертву «захватчики» не выпустят.
 
В своих рассуждениях Сергей Иванович пришел к мысли, что видимо, в этом случае, нужно быть предельно осторожным, чтобы не быть втянутым во внутренние разборки собственников и менеджмента и, во вторых, не сыграть по чужому сценарию.

Захватчики любят прибегать к помощи силовиков для решения своих задач. А втянуть для «развода» налоговую полицию – да кто же от этого откажется?

Опыт подсказывал Никифорову, что нужно более полно и подробно разузнать о человеке, который представил эту информацию Пал Палычу.

Нет ли здесь манипуляций с его стороны. А Пал Палыч, святой человек, может даже и не подозревает, что через него кто-то, таким образом, решает свои задачи и обеспечивает свои интересы.

Самое последнее дело для опера, когда им руководит его собственный агент, пусть даже опосредованно и неосознанно. И чтобы этого не допустить, нужно, прежде всего, не терять бдительности и контрольную проверку своего агента, время от времени, все-таки проводить.
 
Самый простой способ подтверждения достоверности представленной информации это, конечно же, формализованный документ со всеми необходимыми реквизитами. А если еще к этому, дополнительно перепроверить информацию через своих агентов, независимых как друг от друга, так и от объекта интереса, то «лажа» выявится сразу.

В начале своей карьеры, Сергей Иванович уже проходил через эти «подводные камни» оперативной работы и опыт в таких делах у него имелся. Торопливо шагая по переходу метро, он прикидывал, кого бы из своих людей подключить к проверке информации полученной от Пал Палыча.

Для решения этой задачи один человек уже имелся. Был у Никифорова в свое время приятель, который служил опером в налоговой полиции, а затем, дослужившись до пенсии, получил лицензию внешнего управляющего и активно занимался, по его заверениям, «санацией» неэффективных предприятий.

 Такие вещи рассказывал - уши заворачивались. Вот тебе и либеральные законы в условиях российской действительности.

Непосредственно на объекте искать «подсветку» наверное, сейчас еще рановато, а вот по "линии" человека можно поискать. Точнее скажем, нужно - твердо решил Сергей Иванович проталкиваясь в толкучке "Детского мира"