Эстонские Рога и Копыта

Из сборника "Рога и Копыта". Можно переместить в сборник "Задворки Европы"
***
Перевод с английского языка. Источник: информационное агентство "Рейтер".
***
21 ноября, 2022 г.
Двое граждан Эстонии были арестованы в Таллине, Эстония, по обвинению по 18 пунктам за их предполагаемую причастность к мошенничеству с криптовалютами на сумму 575 миллионов долларов и заговору по отмыванию денег, сообщило Министерство юстиции США в понедельник.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обоим по 37 лет, предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы, в которой они побудили их заключить мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом по добыче криптовалют под названием HashFlare, говорится в заявлении департамента.

Они также заставляли жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank, который на самом деле не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды, сообщило Министерство юстиции.

Жертвы заплатили более 575 миллионов долларов компаниям Потапенко и Турыгина, и затем они оба использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества и покупки недвижимости и роскошных автомобилей, сообщили в департаменте.

Обвинительный акт был возвращен большим жюри в Западном округе Вашингтона 27 октября и распечатан в понедельник.

С представителем Потапенко и Турыгина не удалось немедленно связаться для получения комментариев.

“Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны”, - сказал помощник генерального прокурора Кеннет Вежливый-младший из уголовного отдела Министерства юстиции. “Власти США и Эстонии работают над тем, чтобы арестовать и ограничить эти активы и извлечь выгоду из этих преступлений”.

По данным департамента, в заговоре по отмыванию денег якобы участвовало по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалют, которые сообщили о деле.