Франко-Израильские Дети Остапа

Перевод с английского. Источник: медиасеть "Аль-Арабия". Автор: Дженнифер Белл,
Опубликовано: 18 февраля 2023.

Совместное расследование при поддержке Европола привело к ликвидации франко-израильской преступной сети, причастной к крупномасштабному мошенничеству с генеральными директорами.

Результатом пятидневной операции, возглавляемой Францией, стали восемь обысков в домах во Франции и Израиле, арест главного подозреваемого в Израиле и восемь арестов (шесть во Франции и два в Израиле).

Европол произвел ряд изъятий, включая электронное оборудование и транспортные средства, около 3,2 миллиона долларов со счетов в португальских банках, 3,3 миллиона долларов со счетов в венгерских банках, 640 000 долларов со счетов в хорватских банках, 428 000 долларов со счетов в испанских банках, 375 000 долларов в виртуальных валютах.

Общая стоимость изъятий оценивается почти в 6 миллионов долларов.

Преступная сеть, состоящая из граждан Франции и Израиля, нацелилась на компании, расположенные во Франции.

В начале декабря 2021 года один из подозреваемых выдавал себя за генерального директора компании, специализирующейся на металлургии, базирующейся в департаменте Верхняя Марна на северо-востоке Франции.

Мошенник попросил бухгалтера компании произвести срочный и конфиденциальный перевод в размере 418 000 долларов в банк в Венгрии. Мошенничество было обнаружено несколько дней спустя, когда бухгалтер, думая, что он действует от имени генерального директора компании, попытался перевести 536 000 долларов.

Компания подала жалобу, и следователи впоследствии выяснили, что звонок от предполагаемого генерального директора поступил с номера в Израиле.

В конце декабря 2021 года застройщик недвижимости, базирующийся в Париже, также стал жертвой мошенничества с аналогичным способом действий. Однако в данном случае ущерб был гораздо более значительным.

Чтобы совершить мошенничество, подозреваемые выдали себя за юристов, заявив, что они работают на известную французскую бухгалтерскую компанию. Завоевав доверие жертвы, мошенник запросил крупный, срочный и конфиденциальный перевод.

Выдавая себя за консультантов, они убедили финансового директора (CFO) перевести миллионы евро за границу. В общей сложности за считанные дни они обманули компанию более чем на 40 миллионов долларов.

Используя ранее существовавшую схему отмывания денег, эти средства были быстро переведены в разные европейские страны, затем в Китай и, наконец, в Израиль.

Связь между этими двумя мошенничествами была установлена в январе 2022 года, когда парижская компания по недвижимости подала жалобу. Обмен информацией и международное сотрудничество, осуществляемые при содействии Европола, привели к выявлению сообщников, методов работы и средств.

Уголовное расследование в Хорватии способствовало установлению подлинной личности денежных мулов, используемых преступной сетью. Компетентные органы Хорватии заблокировали и заморозили более 643 000 долларов на нескольких банковских счетах.

Португальское расследование привело к аресту примерно 3,2 миллиона долларов, хранящихся на нескольких банковских счетах.

Венгерские власти обнаружили, что более 7,5 миллионов долларов были получены на венгерские банковские счета, прежде чем были сняты наличными или переведены на банковские счета в других странах. Венгерские власти допросили 16 человек, двое из которых были арестованы ранее и в настоящее время находятся под уголовным надзором. Они наложили арест на более чем 1 миллион долларов на нескольких банковских счетах.

С января 2022 года Европол содействовал обмену информацией и предоставлял специализированную аналитическую поддержку, включая финансовый анализ и экспертизу криптовалют. Анализ привел к выявлению связей между странами, позволяющих в срочном порядке арестовывать преступные активы до того, как подозреваемые смогут их отмыть.

В дни проведения акции Европол направил экспертов во Францию, Венгрию и Израиль для перекрестной проверки оперативной информации по базам данных Европола в режиме реального времени и оказания судебной поддержки на местах