Скупка краденного
Как отмечают эксперты, среди признаков, которые свидетельствуют о желании скрыть такие материально-финансовые схемы, - это нежелание покупателя делиться данными о конечном использовании продукта, использование подставных компаний для осуществления международных банковских переводов и отказ от базовой установки, обучения или обслуживания приобретенных товаров. Безусловно, это вызывает подозрение у следователей.
Технология контроля со стороны США, между тем, уже отработана: транзакции с организациями, которые слабо представлены в Интернете или не представлены вообще, разница между IP-адресом клиента и указанным местоположением, поставки товаров через Китай и соседние с Россией страны, такие как Армения, Турция и Узбекистан, и получение платежа от компании или страны, не указанные в качестве конечного пользователя, также помечены как потенциальные индикаторы обхода санкций.
Ранее, специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан выразил обеспокоенность тем, что государства, граничащие с Россией, могут помогать стране обходить европейские санкции. Это означает, что такие государства попадут под вторичные санкции, что может иметь тяжкие последствия для их экономик, транзитных маршрутов, экспорто-импортных операций и т.д. Те, кто в последний год нарастил объем торговли со страной-изгоем должны теперь быть настороже и прислушиваться к мнению США и Европы.
Иначе говоря, Шавкат Мирзияев получил однозначный намёк на ссуживание торговых и иных контактов с Россией, которая ныне является токсичным партнером. Ташкенту следует разработать новую стратегию реформ, включающую в себя создание рабочих мест для тех трудовых сил, которые задействованы на рынке труда в России. Понятное дело, что в одночасье найти работу для 5 млн. узбекистанцев невозможно, однако когда-то нужно начинать. Все предыдущие годы узбекские власти только имитировали это, в реальности процент вовлечения безработных в производство был незначительным, и в итоге большая часть просто покидала респуболику, уезжала в Казахстан, Россию, Турцию, Китай, Эмираты.
Осторожность следует проявлять также в отношении активов, которые облачаются как "инвестиции" или как "капитал" для уставных фондов в совместные предприятия. Все предприятия в Узбекистане с участием России также окажутся под финансовым мониторингом США. Это возможная попытка создания производств, обслуживающих Министерство обороны РФ или российский ВПК. Уже сейчас Шавкат Мирзияев заявил о серийном производстве беспилотных летательных аппаратов - дронов, без указания объемов (необходимой достаточности для обороны республики) и возможности экспорта, в частности, в зону СВО. В этом случае Ташкент становится соучастником военных преступлений режима Владимира Путина.
Возросший объем торговли между Узбекистаном и Россией тоже в прицеле внимания. Согласно статистики, узбекский экспорт возрос с $1,4 млрд. до $3,0 млрд. за 2022-2022 годы (или в 2,14 раза), а импорт - с $4,1 млрд. до $6,2 млрд. (или в 1,5 раза). То есть темп роста экспорта опережал темпы роста импорта в 1,42 раза, казалось бы, это позитивный процесс. Но фактически Узбекистан занимает место освободившихся мест от партнеров, которые отказались от экономических контактов с Россией. Наша республика превращается если не в "стиральную машину" для криминальных активов Кремля, то уж точно в "серую зону", где по сложным и запутанным схемам будут проводится запрещенные операции.
В итоге Ташкент все больше втягивается в российский сегмент экономических интересов и может стать объектом серьезного расследования со стороны США. Не следует забывать, что Россия торгует и украденным у Украины зерном, а скупка краденного будет иметь последствия для любого государства. Российский олигарх Алишер Усманов уже использует историческую "родину" для защиты своих капиталов. Известно, что МИД Узбекистана направлял свои ноты в Берлин по поводу арестов активов олигарха и пытался защитить Усманова, который находится в доверительных отношениях с Шавкатом Мирзияевым и, по некоторым данным, является негласным посредником между российской финансово-промышленной элитой и узбекскими властями.
Между тем, США уже объявили санкции как в отношении одного гражданина Узбекистана, так и физического лица, которые помогали Москве получать доступ к запрещенным товарам. Пока это единичные случаи, но ведь в условиях глобального информационного контроля выявить такие лица и такие поставки будет несложно, особенно США, у которого есть для этого все возможности.
Свидетельство о публикации №223030501317