Кот Базилио и Лиса Алиса в Стране Чудеас

(Из сборника "Рога и Копыта)

Перевод с английского языка. Источник: медиасеть "Аль-Арабия". Опубликовано 3 августа 2023 года.


Дуэт мужа и жены из США в четверг признал себя виновным в отмывании денег, украденных в результате взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году, с помощью сложной схемы, включающей захоронение золотых монет и сжигание документов в мусорном баке в Казахстане.

На слушаниях перед окружным судьей США Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне гражданин США Илья Лихтенштейн, родившийся в Москве, признался во взломе биржи и привлечении своей жены, онлайн-рэпера по имени Хизер Морган, которая известна под псевдонимом “Раззлехан”, чтобы помочь скрыть около 119 754 украденных биткоинов.

На момент взлома токены стоили 71 миллион долларов, но на момент их ареста 22 февраля в Нью-Йорке их стоимость превысила 4,5 миллиарда долларов.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила в то время, что изъятие активов на сумму 3,6 миллиарда долларов стало крупнейшим финансовым арестом в истории Министерства юстиции США. С тех пор Министерство юстиции взыскало еще 475 миллионов долларов, и пара в суде в четверг согласилась совместно взыскать 72 миллиона долларов.

35-летний Лихтенштейн имеет ученую степень в области психологии и описывает себя в своем профиле LinkedIn как технологического предпринимателя.

Но прокурор Кристофер Браун заявил, что Лихтенштейн также имел долгую историю взломов, в том числе в подростковом возрасте, и крал средства с бирж виртуальной валюты до 2016 года.

После того, как Лихтенштейн взломал биржу, Браун сказал, что Морган, которая сказала, что ее хип-хоп прозвище отсылает к Чингисхану, но с большей “пикантностью”, помогла ему создать учетные записи с вымышленными именами, чтобы помочь скрыть доходы.

“Это было сделано по моему указанию”, - сказал Лихтенштейн судье.

Лихтенштейн признал, что перевел часть средств в золотые монеты, которые он отдал Моргану, который закопал их в Калифорнии. По словам прокурора, с тех пор правоохранительные органы откопали их.

СЖИГАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВЫЗЫВАЕТ ПОДОЗРЕНИЯ
33-летняя Морган заявила на отдельном слушании о признании вины, что ее муж впервые сказал ей, что взломал биржу в 2020 году, но что она давно подозревала, что его деньги поступили из незаконного источника, такого как наркотики или уклонение от уплаты налогов.

Она сказала, что пара совершила несколько поездок в Украину и Казахстан, которые, по ее мнению, были направлены на туризм и создание бизнеса для компании, которой они управляли.

Но она сказала, что "тревожные звоночки" сработали, когда она увидела, как Лихтенштейн сжигает документы в мусорном баке во время визита в Казахстан.

“Когда я спросил его об этом, он ответил уклончиво”, - сказал Морган.

Прокуроры заявили, что Лихтенштейн фактически использовал поездки для встреч с “денежными мулами”, которые конвертировали криптовалюту в государственную валюту и размещали ее в российских и украинских банках. Затем Лихтенштейн и Морган снимали наличные со счетов в Соединенных Штатах.

Даты вынесения приговора не были установлены. Оба обвиняемых согласились сотрудничать с прокуратурой США в Вашингтоне в рамках сделки о признании вины, заключенной в конце июля.

Перед окончанием слушания о признании вины Лихтенштейна его адвокат Самсон Энзер спросил Коллар-Котелли, может ли его клиент, находящийся в тюрьме, поговорить с Морганом, который освобожден под залог и присутствовал в зале суда.

Сотрудник Службы судебных приставов США сказал им, что контакты запрещены.

Лихтенштейн, одетый в темно-зеленую футболку с надписью “заключенный” на спине, затем посмотрел в сторону Моргана и поджал губы, словно собираясь послать воздушный поцелуй. Морган помахала в ответ, когда его выводили из зала суда.