Нарушения ФЗ в ПАО КБ Центр-Инвест, Ч. 1

В сводном отчёте по ПАО КБ "Центр-Инвест" основным видом деятельности которого указано денежное посредничество прочее (64.19) и один дополнительный вид деятельности указана нулевая численность сотрудников и отсутствует фонд оплаты труда.

Могут иметь место следующие нарушения законодательства Российской Федерации:

1. Нарушение требований Статьи 45 Федерального закона № 86-ФЗ, которая устанавливает обязанности банков по предоставлению достоверной, полной и своевременной информации о своей деятельности, финансовом положении и иных данных, необходимых для выполнения функций регулирования и надзора со стороны Центрального банка РФ.

2. Нарушение требований Статьи 10, 17 Федерального закона № 395-1-ФЗ "О банках и банковской деятельности", согласно которым банки обязаны соблюдать принципы прозрачности и достоверности информации о своей деятельности.

3. Нарушение правил раскрытия информации в отчетности, прописанных в Статье 84 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", обязующих публиковать полную и достоверную информацию о своей деятельности, включая численность сотрудников и финансовые показатели.

4. Нарушения требований предоставления налоговой отчетности, в том числе о численности сотрудников, прописанных в Статье 23 НК РФ, что может указывать на уклонение от уплаты налогов или неправомерное использование льгот.
—

2025