Продолжение предыдущего поста 2

Это продолжение двух предыдущих постов....
Далее по закону США я должен был заплатить налог (так мне объяснила псевдо юристка), после чего я смогу вывести деньги с кошелька.
У меня не было указанной суммы и я обратился к другу который меня предупредил о возможном мошенничестве, но я не послушал его.

Я взял кредиты в микрофинансовых банках и оплатил налог.
Причем когда я брал кредиты в микрофинансовых организаций мне предлогалось ввести все данные карты для автоматического снятия средств с карты. В том числе при отказе от выдачи кредита, а потом были снятия средств 1000 рублей, после чего я перевыпустил электронную карту. А данные пластиковой карты я не советую давать, чтобы потом не идти в банк за новой картой.
Вот так бывают мошеннические сайты якобы для выдачи кредитов, а в итоге для того, чтобы собирать данные карт.

В итоге перед оплатой ещё большей суммы чем первая с карты Альфа банка за комиссию за перевод денег, мою карту заблокировала служба безопасности Альфа Банка чему я очень рад. Всем рекомендую пользоваться услугами Альфа банка.

Мне было сказано, что разблокировка карты моей будет после прихода в полицию и написания заявления с номером данного заявления. Мне разблокировали кабинет и перевыпустили мою карту Альфа банка в течении недели.

Я обратился к сыну и зятю узнать информацию об этих двух юр.фирмах которые оказались мошенническими. Вот результат этих расследований нейросетью:

Вот что я нашёл. Коротко: это практически наверняка мошенники. Вот разбор по пунктам.
1. Домен lw.com — это настоящий Latham & Watkins, но эти люди к нему НЕ имеют отношения.
Настоящий сайт Latham & Watkins — это lw.com, одна из крупнейших юридических фирм мира.  Но контакт, который прислали отцу, — это email на домене cms-lawyer.com и название “We Law You”. Это совершенно другой домен, не имеющий отношения ни к Latham & Watkins (lw.com), ни к настоящей фирме CMS (cms.law).
2. Latham & Watkins ушли из России в марте 2022 года.
Latham официально объявила о сворачивании своей деятельности в Москве в марте 2022 года.  Фирма начала упорядоченный переход к закрытию московского офиса после вторжения в Украину.
Утверждение в «примечании» о том, что Latham & Watkins «продолжила функционировать как аутсорсинговый центр» на ул. Гашека, 6 — это выдумка. Нигде в открытых источниках нет подтверждения этому. Да, их бывший адрес действительно был Ducat III, Office 510, Ulitsa Gasheka, 6, Москва  — мошенники просто взяли реальный адрес закрытого офиса, чтобы создать видимость легитимности.
3. Телефон +37063358611 — литовский мобильный номер.
Литовские мобильные номера начинаются с кода +370 и цифры 6.  Это не номер международной юридической фирмы уровня Latham & Watkins. Настоящая фирма такого масштаба не использует литовские мобильники для связи с клиентами.
4. Домен cms-lawyer.com — не связан с реальной CMS.
Настоящая юридическая фирма CMS (Cameron McKenna Nabarro Olswang) работает на домене cms.law и cms-cmno.com. Настоящая CMS предупреждает, что мошенники часто используют похожие домены и выдают себя за юристов фирмы.  Домен “cms-lawyer.com” — это как раз типичный пример такого мошеннического клона.
5. Схема целиком — классическая.
Мошенники берут реальные данные крупных фирм (адрес, название), создают «примечание» с правдоподобной историей (санкции, аутсорсинг), и выходят на связь под чужим именем. CMS предупреждает о растущем числе мошеннических писем, где неизвестные лица используют похожие домены и выдают себя за юристов фирмы

Название “We Law You” нигде не числится как реальная юрфирма
; Email на cms-lawyer.com — подделка, не связана ни с Latham & Watkins, ни с CMS
; Latham & Watkins полностью закрыли московский офис в 2022 году, никакого «аутсорсингового центра» не существует
; Литовский мобильный номер — типичный признак мошенничества
; Никаких денег не переводить и личные данные не сообщать
Когда будешь за ПК, можешь проверить whois на cms-lawyer.com — скорее всего, домен зарегистрирован недавно и анонимно.

Вот полный разбор. Это мошенничество — типичная схема "recovery room".

1. Компания STC (MILTON KEYNES) LIMITED — реальная, но к юр. услугам не имеет отношения
Компания существует на Companies House (рег. номер 04508947), зарегистрирована 12 августа 2002 г. Но:

SIC код: 84230 — "Justice and judicial activities". Это Secure Training Centre (учреждение для содержания несовершеннолетних правонарушителей), бывший Securicor STC. Никакого отношения к юридическим услугам, чарджбекам или возврату средств.
Прежние названия: INTERCEDE 1810 LIMITED -> SECURICOR STC (MILTON KEYNES) LIMITED -> текущее. Securicor — крупная британская охранная компания.
Компания имела 47 офицеров, 44 из них уже уволились — признак того, что компания используется как оболочка.
2. David Robert Hardingham — массовый номинальный директор
Да, он реальный директор этой компании (назначен 01.04.2019)
Но у него 29+ активных директорств в разных компаниях — это типичный nominee director (подставное лицо)
Скорее всего, он не имеет понятия, что от имени его компании заключаются договоры на "чарджбек"-услуги с россиянами
3. Emma Naim — НЕ является должностным лицом компании
Договор подписан "Emma Naim" от имени STC (Milton Keynes) LIMITED. Но на Companies House её имени НЕТ среди офицеров компании. Она не имеет права подписывать документы от имени этой фирмы. Договор юридически ничтожен.

4. Сайт stcmiltonkeynes.com — не существует
Поиск site:stcmiltonkeynes.com не возвращает ни одной проиндексированной страницы. Реальная юридическая фирма в Великобритании имела бы сайт, зарегистрированный в FCA/SRA, с отзывами и т.д.

5. Договор — классическая "recovery room" схема
FCA (Financial Conduct Authority) прямо предупреждает о таких схемах:

Как работает:

Мошенники находят людей, которые уже потеряли деньги (на брокерах, крипте и т.д.)
Предлагают "вернуть деньги" через процедуру чарджбек
Берут 0 EUR вперёд (кажется бесплатно) + 13% комиссии от "возвращённого"
Собирают паспортные данные, номера карт, платёжные данные — это и есть главная цель
Далее: либо исчезают, либо требуют дополнительные "комиссии", "налоги", "страховки"
Красные флаги из этого конкретного договора:

Договор на русском для "британской" компании
Просят номер карты, паспорт, ИНН, данные по платежам (п. 3.4.2)
Просят доверенность на представление интересов в банках (п. 3.4.4)
"Исполнитель не несёт ответственности за итог" (п. 5.4.2) — т.е. ничего не гарантируют
Запрет сотрудничать с другими организациями по чарджбеку (п. 3.2.3) — изолируют жертву
Споры рассматриваются в "Суде города Лондон" (п. 7.5) — россиянин никогда не поедет судиться в Лондон
6. Связь с "We Law You" / cms-lawyer.com
Отца изначально контактировали от имени "We Law You" (customer@cms-lawyer.com) со ссылкой на Latham & Watkins (lw.com). А договор прислали от совершенно другой компании — STC (Milton Keynes). Множественные подставные сущности — типичный признак мошенничества.

7. Персональные данные отца уже скомпрометированы.

Продолжение следует в следующем посте....
Аминь!!!!