Методика сбора информации в интернете

Валерий Розанов доктор психологии, аналитик


До 90% разведывательной информации содержится в открытых и общедоступных источниках. Уже сегодня мы можем воспользоваться общедоступными источниками для того, чтобы самостоятельно проверить благонадежность контрагента или наличие судимости у кандидата на работу. Все это совершенно бесплатно. .
Для начала в строке поиска Google наберем следующую команду site:cia.gov "top secret" . Поздравляю вас, вы только что нашли 9 230 документов ЦРУ с грифом "top secret" или "совершенно секретно", по нашему. Рекомендация только одна, чтобы напрямую не просматривать файл с сервера ЦРУ (и не оставлять следов), откройте сохраненную копию с сервера Google. Попробуйте открыть некоторые документы, чтобы убедиться в том, что на всех документах стоит гриф секретности. Актуально, для тех, кто интересуется историей "Холодной войны".
Думаете, что Google хранит информацию только про американские спецслужбы? Это в корне не верно. Боты Google и других поисковиков непрерывно перелопачивают глобальную паутину, находят новые страницы, документы, картинки и видео, кешируют и сохраняют их. Кстати, если вдруг вам потребуется узнать как выглядела та или иная веб-страница в прошлом, обратитесь к ресурсу "Wayback Machine". На данном ресурсе сохраняется большинство "снимков страниц" интернета.
Так вот, чтобы не быть голословным, поэкспериментируем. Давайте спросим Google о секретах МВД РФ (запрос - site:mvd.ru "для служебного пользования"), Финансовой разведки Грузии (запрос - site:fms.gov.ge intitle:"index of"). Далее ничего не показываю. Экспериментируем сами. На свой
страх и риск.

Сбор информации осуществляется при помощи открытых источников интернета и методом специализированных запросов к поисковикам сети интернет. Таким образом, методы сбора информации не нарушают действующее законодательство.

Кроме этого что мы можем найти в интернете?
 
 
1. В аналитическом отчете о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе могут содержаться следующие сведения, получаемые из открытых источников: Полное наименование организации, сведения о внесении в Единый Государственный Реестр Предприятий России, Сведения о первоначальной регистрации организации, Данные об изменениях, Коды статистики, Юридический адрес, Фактический адрес, Контактные телефоны, Сведения о статусе занимаемых  помещений, Данные о наличии дополнительных помещений, Сведения о наличии филиалов, представительств, Дочерние общества, ИНН/КПП, № налоговой инспекции, Классификаторы ОКПО, ОКВЭД, Регистрация в: ФСС, ФОМС, ПФ, Сведения о лицензируемых видах деятельности, Руководитель, Участие руководителя в составе юридических лиц, Главный бухгалтер, Банковские реквизиты, Бухгалтерская отчетность, Численность сотрудников, Уставный капитал, Сведения об учредителях, Участие учредителей в составе иных юридических лиц, Сведения об учредительстве, долевое участие, Основные  контрагенты, Сведения о банкротстве и иные сообщения ЮЛ, публикуемые в СМИ, Арбитражная судебная практика, выводы по итогам проверки.
 
2. Открытыми источниками для сбора информации о юридическом лице являются:
2.1. Следующие сведения доступны нам при заключении договора:
- полное наименование юридического лица или Индивидуального предпринимателя;
- ИНН юридического лица или Индивидуального предпринимателя.
 
2.2. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Контур-Фокусhttps://focus.kontur.ru или ИНТЕГРУМ www.integrum.ru/ :
- КПП, ОГРН, ОКПО, дата регистрации, код налогового органа;
- юридический адрес и контактный телефон;
- сведения о генеральном директоре и его аффилированности к другим юридическим лицам;
- сведения о видах деятельности, лицензиях, выданных свидетельствах;
- сведения об уставном капитале, учредителях и их аффилированностик другим юридическим лицам;
- сведения о массовости юридического адреса и телефона организации;
- информация об арбитражной судебной практике предприятия;
- сведения об открытых исполнительных производствах в отношении предприятия;
- финансовая отчетность и финансовый анализ (основанные на данных Росстата за отчетный период);
- сведения о наличии государственных контрактов;
- сведения о регистрации во внебюджетных фондах (ФСС, ПФР. ФОМС);
- учрежденные компанией юридические лица;
- связанные и зарегистрированные товарные знаки;
- история изменений информации о предприятии;
- иные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
 
2.3. Методом анализа информации полученной с помощью ресурса Контур-Фокусhttps://focus.kontur.ru мы пожем:
- выявить контрагентов предприятия (основываясь на данных государственных контрактов и арбитражной практики);
- выявить полный список аффилированных к предприятию организаций.
 
2.4. Следующие сведения получаются с помощью ресурса http://www.list-org.com/
- данные о кодах статистики (ОКФС, ОКОГУ, ОКОПФ, ОКТМО, ОКАТО).
 
2.5. Следующие сведения получаются с помощью ресурса АИС "Сведения о банкротстве" http://bankrot.fedresurs.ru/
- сведения о банкротстве юридического лица.
 
2.6. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФАС Россииhttp://rnp.fas.gov.ru/
- Реестр недобросовестных поставщиков.
 
2.7. Факт нахождение в "Черном списке" ФНС России определяется нахождением в следующих реестрах:
- https://service.nalog.ru/baddr.do
- https://service.nalog.ru/zd.do
- https://service.nalog.ru/disfind.do
- https://service.nalog.ru/svl.do
 
2.8. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Прокуратуры РФhttp://plan.genproc.gov.ru/plan2014/
- текущий план проверок субьектов предпринимательства.
 
2.9. Следующие сведения получаются с помощью специализированных запросов к поисковикам сети интернет (текст запроса может меняться в зависимости от конкретного писковика сети интернет).
Текст запроса: "наименование ЮЛ" р\сч либо "наименование ЮЛ" расчетный счет, либо путем поиска на сайте организации
- сведения о расчетном счете организации.
Текст запроса: "наименование ЮЛ" главный бухгалтер либо путем поиска на сайте организации
- сведения о главном бухгалтере организации.
Текст запроса: "наименование ЮЛ" численность персонала либо либо путем поиска на сайте организации
- сведения о штатной численности персонала организации.
Текст запроса: (наименование ЮЛ) && (мошенники | мошеннический | преступный | пирамида | воры | однодневка | кидалы | обман | преступники)
- сведения о негатывных отзывах в отношении организации.
 
2.10. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Яндекс карты или Google Maps
- сведения о здании, в котором размещается контрагент, наличии внешней рекламы.
 
2.11. Сведения о иностранных контрагентах получаются в соответствии с международными договорами РФ через реестр юридических лиц Interfax-Dun&Bradstreet http://www.dnb.ru/ илиhttp://www.krbs.by/proverka_inostrannih_kompaniy


1. КАКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ ИЗ ОТКРЫТЫХ И ОБЩЕДОСТУПНЫХ ИСТОЧНИКОВ:
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, Уроженец, Паспорт (действительность паспорта), Регистрация/место жительства, ИНН, Пенсионное страховое свидетельство, Выявленные контактные телефоны (домашний, мобильный), Семейное положение, Близкие родственники и свойственники, Образование, Проверка диплома ВУЗа, Места работы, (период работы, организация, должность, рекомендации, причины увольнения), Проверка резюме и рекомендаций, Наличие транспортных средств, Сведения об учредительстве и связанных юридических лицах, Наличие судимости, Наличие административной ответственности, Наличие гражданской ответственности, Нахождение в Федеральном розыске, Открытые исполнительные производства, Мониторинг СМИ, черных списков работников, Выводы по итогам проверки.
2. Открытыми источниками для сбора информации о физическом лице являются:
2.1. Следующие сведения предоставляются кандидатом на работу или работником:
- Согласие лица на проведение проверки;
- Фамилия, имя и отчество проверяемого лица;
- Дата рождения;
- Паспортные данные (серия, номер, дата и орган, выдавший паспорт, место регистрации);
- Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- Серия и номер диплома ВУЗа;
- Данные о предыдущих местах работы.
2.2. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФНС Россииhttps://service.nalog.ru/inn.do
- ИНН
2.3. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФМС Россииhttp://services.fms.gov.ru/
- проверка действительности паспорта гражданина РФ;
- проверка действительности разрешенй на работу и патентов;
- проверка действительности лицензий на трудоустройство в РФ.
2.4. Следующие сведения получаются с помощью специализированного запроса к поисковикам сети интернет: Текст запроса: (Фамилия /1 (Имя /+1 Отчество)) && /(+1 +5) (телефон | факс | звонить | "т" | "ф" | "тел"). Либо при помощи следующих ресурсов сети интернет:
www.telkniga.com
www.telespravka.com
www.nomer.org
www.telpoisk.com
www.infobaza.org
- контактные телефоны
- адрес регистрации
- близкие родственники и свойственники (посредством встречного запроса по адресу регистрации в тех же источниках)
2.5. Следующие сведения получаются с помощью ресурсов сети интернет:
www.gibdd-base.info
www.nomer.org/mosgibdd
www.numplate.ru/search
- сведения о наличии автотранспортных средств
2.6. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ФССП Россииhttp://fssprus.ru/iss/
- Сведения о наличии открытых исполнительных производств;
- Розыск лиц по исполнительным производствам;
- Информация о Федеральном розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений.
2.7. Следующие сведения получаются с помощью ресурса ГАС Правосудиеhttp://www.sudrf.ru/ либо при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (суд | иск | апелляция | кассация | адвокат | истец | ответчик | потерпевший)
- сведения о привлечении лица к уголовной ответственности;
- сведения о привлечении лица к административной ответственности;
- сведения об участии лица в гражданском судопроизводстве.
2.7.1. Сведения о нахождении физического лица в Федеральном розыске содержатся на сайте МВД РФ: https://mvd.ru/help/wanted
2.8. Проверка биографических данных, контактной базы, месте работы или учебы, получение фотографии лица осуществляется посредством ресурсов, связанных с социальными сетями
- www.people.yandex.ru
- www.facebook.com
- www.vk.com
- www.linkedin.com
- www.ok.ru
2.9. Следующие сведения получаются с помощью ресурса Контур-Фокусhttps://focus.kontur.ru
- Сведения об учредительстве, руководстве и связанных юридических лицах
2.10. Следующие сведения получаются при помощи специализированного запроса к поисковикам: Текст запроса: (Имя /(+2 -1) Фамилия)) && (мошенник | мошеннический | преступный | преступник | вор | однодневка | кидала | кидалово | пирамида) либо: "Фамилия Имя Отчество" дата рождения
- Мониторинг СМИ
- изучение черных списков работников
2.11. Следующие сведения получаются при помощи опроса представителей предыдущих работодателей проверяемого лица:
- нарушения трудовой дисциплины;
- награждения и благодарности;
- опыт и стаж работы;
- отзывы и рекомендации.