Нигер. анатомия нищеты

Перевод с английского языка.
Источник: "ICIJ" (*). Автор: Мика Редди и Джоанна Робиню
Редактор ICIJ. Опубликовано 30 августа 2023 года.


В 2021 году документы ICIJ Pandora разоблачили глобальную сеть тайных компаний и трастов, используемых богатыми и влиятельными людьми для сокрытия своих активов от глаз общественности.

Утечка информации показала, что десятилетием ранее нигерийский политик Абубакар Атику Багуду использовал элитную лондонскую юридическую фирму, пользующуюся благосклонностью британской королевской семьи, для перевода примерно 120 миллионов долларов наличными и ценными бумагами из оффшорного траста на Британских Виргинских островах в более секретную структуру, зарегистрированную в Сингапуре и США. Острова Кука.

Эти активы, по данным Министерства юстиции США, составляют лишь часть из миллиардов долларов государственных средств, которые оно обвинило Багаду и других в “систематическом” хищении при бывшем диктаторе Нигерии Сани Абаче в 1990-х годах.

И все же, несмотря на то, что Министерство юстиции назвало Багуду “инструментальной ролью” в предполагаемых грабежах и отмывании денег режимом Абача, недавно он был назначен министром бюджета и экономического планирования Нигерии президентом страны Болой Тинубу, который ведет раскол.

Багуду никогда не был осужден ни за какое преступление и достиг соглашения с нигерийским правительством в 2003 году, передав сотни миллионов долларов без признания вины. Тем временем усилия США по аресту его оффшорных активов были заблокированы соглашением 20-летней давности.

Тинубу, который проводил кампанию на антикоррупционной платформе, чтобы победить на спорных выборах в марте, долгое время преследовали вопросы об источнике его собственного богатства. Он сказал, что его кабинет был “тщательно отобран... за их безупречный послужной список и достижения в государственном и частном секторах”.

Но по мере того, как экономика Нигерии терпит крах, активисты и эксперты в области СМИ резко раскритиковали Тинубу из-за новой работы Багуду.

“Это отражение ужасающих времен, в которые мы живем, что Атику Багуду все еще появляется в коридорах власти и пытается позиционировать себя на ”важную роль" в новой администрации", - написал один комментатор.

Президент Нигерии столкнулся со шквалом критики в СМИ после того, как выбрал нового министра бюджета, обвиняемого в том, что он помогал бывшему диктатору Сани Абаче вывезти миллиарды долларов из страны.

Абубакар Атику Багуду, который ранее занимал посты губернатора штата и сенатора, был утвержден в качестве нового министра в правительстве президента Нигерии Болы Тинубу на прошлой неделе, несмотря на то, что, по данным Министерства юстиции Соединенных Штатов, он сыграл “важную роль” в разграблении страны Абачой с 1993 по 1998 год.

Тинубу, который был вынужден отправиться в изгнание во время правления Абачи, занял пост президента ранее в этом году на спорных выборах после кампании, в ходе которой он пообещал избавить Нигерию от “угрозы” коррупции. Несмотря на предполагаемую роль Багуду в коррупции режима Абача, он и Тинубу стали политическими союзниками после образования их партии "Всепрогрессивный конгресс" в 2013 году.

В жалобе, поданной в том же году, Министерство юстиции обвинило Абачу, Багуду и других сообщников в “систематическом” хищении миллиардов долларов государственных средств Нигерии в 1990-х годах, выводя деньги из страны через сеть оффшорных компаний.

За последнее десятилетие Министерство юстиции, ссылаясь на свою юрисдикцию в отношении банковской системы США, используемой для предположительно незаконных переводов, пыталось наложить арест на офшорные активы, находящиеся в доверительном управлении Багуду и его семьи, в рамках того, что США называют своей инициативой по возвращению активов клептократии. Американская программа получила ограниченную помощь от Нигерии, которая утверждает, что у нее связаны руки в результате соглашения 20-летней давности, достигнутого с Багуду.


После смерти Абачи в 1998 году нигерийское правительство выбрало стратегию переговоров с его семьей и сообщниками в попытке вернуть украденные средства. В 2003 году Нигерия достигла соглашения с Багуду, который передал сотни миллионов долларов, не признав своей вины. Уголовные обвинения и гражданские иски против него были сняты.

Оффшорные финансы Багуду также были подробно описаны в расследовании ICIJ Pandora Papers за 2021 год, которое показало, что Багуду был клиентом Farrer & Co., элитной лондонской юридической фирмы, используемой британской королевской семьей. Репортажи медиа-партнеров, включая нигерийскую Premium Times и The Guardian, показали, как с 2010 года Farrer & Co. помог Багуду и его брату Ибрагиму Багуду перевести 98 миллионов евро (около 120 миллионов долларов на тот момент) наличными и ценными бумагами из оффшорного траста, зарегистрированного на Британских Виргинских островах, в сложную трастовую структуру, известную как Blue Group, зарегистрированную в Сингапуре и на островах Кука.

Фаррер и Ко. воспользовались услугами сингапурской трастовой компании Asiaciti Trust Group Ltd. для управления Blue Group, что обеспечило Багуду еще большую секретность и контроль над его скрытыми активами. И Farrer & Co., и Asiaciti взяли Багуду в качестве клиента, несмотря на серьезные репутационные риски и то, что Asiaciti назвала его “несколько колоритным прошлым”.

Когда Asiaciti решила провести “усиленную проверку” в отношении Багуду, Farrer & Co. отказалась, заявив, что в этом нет необходимости и что брат Багуду был недоволен дополнительной проверкой.


В ответ на разоблачения Pandora Papers компания Farrer & Co. сообщила The Guardian, что провела “тщательную проверку” Багуду. Фирма и адвокат Багуду отрицали наличие каких-либо попыток скрыть активы в трастовой структуре и то, что активы и детали того, как они контролировались, были раскрыты соответствующим органам.

Назначение Багуду вызывает неудобные вопросы у Тинубу. Несколько активистов и экспертов открыто раскритиковали пригодность Багуду для этой роли, учитывая его прошлое, в том числе один комментатор, который написал: “Это отражение ужасающих времен, в которые мы живем, что Атику Багуду все еще появляется в коридорах власти и пытается позиционировать себя на ‘важную роль’ в новой администрации.”

Тинубу, который вступил в должность президента ранее в этом году на спорных выборах, пообещал во время своей избирательной кампании, что он “не откажется” от усилий избавить Нигерию от “угрозы” коррупции. Но ему самому не привыкать к противоречиям: обвинения в коррупции и вопросы об источнике его значительного богатства уже давно висят над ним.

В деле, отдельном от дела Багуду, Министерство юстиции утверждало, что с конца 1980-х годов на счета на имя Тинубу поступали деньги от продажи героина. Ему не было предъявлено никаких обвинений, но было предписано выплатить властям США 460 000 долларов с его банковского счета в США.

Совсем недавно партнер консалтинговой фирмы из Лагоса, которая выиграла крупный контракт на сбор доходов от правительства Лагоса, когда Тинубу был губернатором, заявил в гражданском иске, что президент имел скрытый интерес к фирме через доверенных лиц. В иске, который был подан в Лагосе и позже урегулирован, утверждалось, что компания использовалась в “масштабных коррупционных целях, включая уклонение от уплаты налогов, подкуп правительственных чиновников, нецелевое использование средств”.


Экономика Нигерии страдает из—за системной коррупции - проблема, подчеркнутая обвинениями, которые полиция Великобритании выдвинула против бывшего министра нефти Нигерии Дизани Элисон-Мадуэке ранее в этом месяце за предполагаемое получение взяток в обмен на многомиллионные газовые и нефтяные контракты.

По данным Инициативы прозрачности добывающей промышленности Нигерии, на долю страны приходится около 30% от предполагаемых 50-60 миллиардов долларов, которые Африка ежегодно теряет из-за незаконных финансовых потоков.
***

СНОСКА
(*) ICIJ = The International Consortium of Investigative Journalists.
Подробнее:http://proza.ru/2023/08/30/1514