Швейцарская газета Blick ("Взгляд") 2 сентября 2019 года, прям к третьей годовщине смерти Ислама Каримова, опубликовала статью "Стиральная машина для денег: Гульнара Каримова и швейцарские банки" - о криминальной афере его старшей дочери, которую именовали "узбекская принцесса".
В ней автор Андреас Валда сообщает, что к отмыванию узбекских денег были привлечены такие учреждения как Lombard Odier, CS, Mirabaud, Bordier, UBP, EFG и Vontobel. Отмечается, что дело это сложное, и до сих пор не решено полностью.
Итак, несколько лет назад в Швейцарии разразился крупнейший скандал с отмыванием денег, и в нем принимала участие Гульнора Каримова (47 лет), старшая дочь бывшего президента Узбекистана Ислома Каримова. Дело началось, когда в Женеве в 2012 году сотрудники Bank Lombard Odier выявили у двух узбеков ложные полномочия доступа к учетной записи. В итоге федеральный прокурор Майкл Лаубер (53 года) блокирует несколько сотен миллионов франков в различных банках, подозреваемых в отмывании денег.
В Женеве лето. Конец июня 2012 года. Молодая узбекская женщина проявляет обеспокоенность, находясь за столом банка Lombard Odier, она требует доступа к счету компании почтового ящика из Гибралтара с кредитом в миллион долларов. Но без успеха. Ее имя не значится среди доверенных лиц.
Три дня спустя у прилавка появляются два узбека. Они притворяются менеджерами Coca-Cola Uzbekistan и также требуют доступа к банковскому счету, при этом становятся агрессивными, когда им отказывают - потому что у банка есть только один заявитель. Сотрудники банка проявляют подозрение и сообщают о случившемся в Бюро по расследованию случаев отмывания денег. Пять дней спустя федеральный прокурор Майкл Лаубер получает данные о нескольких сотен миллионов франков в разных банках с подозрением в отмывании денег. Через месяц предполагаемые менеджеры Coca-Cola арестованы в отеле Cornavin, что расположен на вокзале в Женеве.
Там они сняли комнату, которая позже оказалась сокровищницей доказательств. Полиция устроила им засаду и обнаружила, что они ездили по Швейцарии с бронированным внедорожником в сопровождении телохранителей. Это июль 2012 года. Начинается крупнейшее в истории Швейцарии дело об отмывании денег с последующим расследованием в 19 странах. Конвертированные более 800 миллионов франков заморожены федеральным правительством.
Автор статьи отмечает, что швейцарцы едва читали об этом в СМИ. До этого были другие два крупных случая отмывания денег: бразильская Petrobras и малазийский государственный фонд 1MDB - эти скандалы доминируют в заголовках. Узбекский случай более осязаем, чем туманные комплексы Petrobras и 1MDB, потому что он посвящен одному человеку, Гульнаре Каримовой, в прошлом послу Узбекистана в отделении ООН и дочери тогдашнего правителя Ислама Каримова (он умер в 2016 году).
И эксперты по отмыванию денег задаются вопросом: как это возможно?
Перемотаем события вперед. Это июнь 2019 года. В течение семи лет Лаубер и его главный следователь Патрик Лэймон исключали названия участвующих «различных швейцарских банков», несмотря на многочисленные запросы прессы. Только Ломбард Одиер назван в течение многих лет. В 2016 году против них и бывшего узбекского консультанта по клиенту будет открыта отдельная процедура по борьбе с отмыванием денег, которая еще не завершена. Здесь действует принцип презумпции невиновности.
Даже банковский надзор Finma, который хочет жестко бороться с отмыванием денег, остается сдержанным по сей день. Структура не хочет сообщать газете Handelszeitung, инициировала ли она надзорное производство в отношении вовлеченных банков и каковы результаты. Гигантские суммы были перемещены в разные направления между счетами швейцарских банков. Об этом свидетельствует новый уголовный приказ Федеральной прокуратуры, который вступил в силу в конце июня. Это первый и пока единственный.
Это первый раз, когда завеса была поднята над этим огромным делом. Сообщается о карательном приказе относительно ближайших сообщников Каримовой. Это ее бывший муж Рустам Мадумаров, узбекский плейбой и поп-певец. Его имя никогда не упоминалось федеральным прокурором. Он открыл счета и сделал вид, что является бенефициарным владельцем Credit Suisse, Geneva Bank Bordier и EFG в Цюрихе. Сеть также включала счета в женевском банке Mirabaud и в цюрихских филиалах UBP и Vontobel. При этом Mirabaud основным банком Каримовой, где она держала частный и деловой счета.
Все институты не хотели комментировать дело по уголовному запросу. Они подчеркнули, что всегда соблюдали швейцарские правила борьбы с отмыванием денег.
На самом деле, строгие правила государства применяются к швейцарским банкам в части клиентов политически значимых лиц. Уже тогда каждая крупная сделка этого лица должна была быть одобрена членом исполнительного совета. Также этот статус должен был ежегодно проверяться высокими кадрами. Тем не менее, часть денег оказалась на счетах Каримовой в Mirabaud. Таким образом, частный банк увидел, сколько денег от какой из прикрывающих компаний было потрачено, тем не менее, женевские банкиры ничего не заметили.
Каримова заявила на допросе в 2016 году в Федеральной прокуратуре Узбекистана, что ее статус посла позволил бы ей «вести дела с комфортом». Ее 20-миллионная вилла на Chemin de la Pr;v;t; в Колоньи и гостиничные номера являются частью личной инфраструктуры. При этом ее замужество включено в схему мошенничества: в 2008 году у Каримовой подписан брачный контракт. Месяц спустя, развод, кажется, имеет место.
Контракт предусматривает для этого случая долг Мадумарова перед его бывшей женой в размере 98 млн. долларов. Поэтому он переводит деньги на ее счет в Mirabaud. Поэтому данная сделка по отмыванию денег на первый взгляд прошла легко. Приказ Федеральной прокуратуры против ее бывшего мужа это только начало процесса. В дальнейшем имеют места ордеры в отношении Каримовой и еще четырех подозреваемых.
Между тем нет ясности с телекоммуникационными компаниями. Например, за пять лет до объявления отмывания денег Ломбардом Одиером американские дипломаты заметили суматоху Каримовой и ее сообщников в Узбекистане. Это ясно из записок американских атташе. Они были опубликованы в период с декабря 2010 года по весну 2011 года на Wikileaks и с тех пор стали известны. Это означает, что они также были доступны для ознакомления риск-менеджеров банка.
Например, 13 апреля 2007 года американский дипломат Джон Пурнелл телеграфировал из Ташкента в Вашингтон, что Каримова оказала свое влияние, вынудив американскую телекоммуникационную компанию продать свою узбекскую дочернюю структуру. Рычагом является близкое к ней узбекское ведомство по надзору в сфере телекоммуникации, которое грозит отзывом лицензии. Тот, кто хочет купить компанию, должен поэтому «косвенно договариваться с дочерью президента».
Один из их сообщников, упомянутый в записках, смог открыть несколько счетов с Ломбардом Одиером. В то время первые 300 млн. франков возвратных денег проходили через Женеву. Лицензии на мобильное радио были присуждены шведской и российской телекоммуникационной компании, базирующейся в Нидерландах. За это они поблагодарили дочь президента: полугосударственная шведская Teliasonera в период с 2007 по 2010 год осуществила взятку на 330 млн. швейцарских франков офшорным компаниям Каримовой; а российско-голландский Vimpelcom за шесть лет заплатил 114 млн. франков.
Поэтому в Швеции компания Телиасонера два года назад была приговорена к штрафу в 1 млрд. долларов; Вымпелком из США, котирующийся на бирже в США, заплатил 835 млн. долларов в качестве штрафа. Сколько денег из откатов вернется в Узбекистан пока неясно. Федеральное правительство ведет переговоры об условиях возврата. Со штрафом власти конфисковали 78 млн. долларов у Ломбарда Одиера, 50 млн. долларов у Bordier и 3 млн. CS. Еще 550 млн. долларов процедур находятся на рассмотрении.
Кстати, предполагаемые менеджеры Coca-Cola, арестованные в отеле Cornavin в 2012 году, были освобождены после нескольких месяцев содержания под стражей, а затем задержаны узбекскими полицейскими. Они работали на офис Coca-Cola. Соучастником была помощница Каримовой (возможно, речь идет о Гаяне Авакян - прим.А.Т.), которая 25 июня 2012 года у стойки Lombard Odier требовала доступа к банковской учетной записи. Затем ее снова увидели семь дней спустя на показе мод в Женеве. На фотографии из этого события, которая прошла через прессу, вы можете видеть, как она с тревогой смотрит на свой телефон, а Каримова сидит рядом с ней и лучи.
Ничего не известно о местонахождении помощника. Мадумаров находится в тюрьме в Узбекистане уже 4 года. Сама Каримова ждет очередного осуждения.
