Итак, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении двух компаний из Узбекистана за деятельность в технологическом и промышленном секторе России. В частности, речь идет о The Elite Investment Group, которая поставила запрещенные трансформаторы для российской «ГТС Групп».
Зашел на сайт этой компании и сразу обнаружил, что это наспех склепанная страница, чтобы представить The Elite Investment Group как серьезную финансово-промышленную группу. Иначе говоря, нужна видимость того, что это не структура, которая созданна для вывода капиталов из под санкций Запада и обеспечения России подсанкционными товарами и продукцией. В реальности, это именно так - попытка ускользнуть неких олигархов от международного контроля. И Узбекистан в этом участвует.
Что же сразу определило?
Сайт не имеет истории. То есть нет истории компании. Нет никаких сведений об участниках и собственниках. Нет никакой информации о руководстве и сотрудниках. Нет финансовой отчетности. Даже электронная почта не на собственной основе, а использует "Маил.Ру", то есть общедоступную почтовую российскую платформу. Солидные компании никогда такое не допускают - имидж и статус просто не позволяют.
Возможно, те, кто прячутся за The Elite Investment Group, недеялись, что в OFAC сидят дураки, и так легко проскользнуть от их внимания. Но в итоге в дураках остались именно они, а также Узбекистан, который попал под подозрение Запада как страна, которая содействует России в сокрытии капиталов.
Из щекотливой ситуации пытался вывести глава ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов, который заявил: "Мы тоже обеспокоены этим. Со стороны правительства, президента созданы две правительственные комиссии. Одна комиссия проводит мониторинг и контроль санкционного риска в экспортно-импортных операциях, вторая следит, чтобы не было санкций в денежных переводах и платежах. Стоит отметить, что у нас относительно сильный контроль. По многим случаям, в том числе по этим двум названным компаниям, операции были приостановлены ещё летом".
Выяснилось, что OFAC заморозил $4,6 млн предпринимателям из Узбекистана, которые попали под вторичные санкционные запреты.
