Итак, в свое время Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) провёл масштабные расследования, документирующие механизм «хозяйничания» семьи Каримова через офшоры, подставные компании и международные сделки. Таким образом, была отслежена схема, как богатела на криминальных ресурсах старшая дочь президента Гульнара Каримова.
1. Годичный обзор: как работала схема
В расследовании "Meet the Karimovs" OCCRP описала, что Гульнара (Гугуша) через десятки офшорных компаний в Британии, ОАЭ, Гонконге и других регистрировала доли в сделках по лицензированию, приватизации, транспорту, газу;нефти и телекомам, выводя миллионы долларов за пределы Узбекистана.В частности, телефонные компании TeliaSonera, VimpelCom, MTS и другие обязаны были платить до $1;млрд. за выход на рынок Узбекистана и сохранение лицензий. Только VimpelCom выплатил около $795 млн. мирового штрафа за коррупцию относительно сделок в республике. Кроме того, MTS согласился выплатить $850 млн. с учётом сделки с Министерством юстиции и SEC США за откаты и взятки, а их узбекская дочерняя компания Uzdunrobita была национализирована в 2012–2013 гг.
2. Роль "узбекской принцессы"
По данным OCCRP, Гульнара посредством требований контроля до 20–26;% доли в Uzdunrobita угрожала «разрушением» проекта, если условия не выполнялись. По оценкам, сумма, выведенная в результате таких схем, превышает $1;млрд., включая доли и финансовые выплаты.
OCCRP описывает три основных приёма Гульнары:
- Принуждение к передаче процента компании как «инвестиции», даже без вложений от неё.
- Давление на топ;менеджеров через угрозы ареста или блокировку лицензий.
- Контрактные механизмы, заставлявшие компании выкупать её доли по завышенной стоимости в будущем.
Деньги прокачивались через многочисленные подставные компании и офшоры, потом выводились в Швейцарию, Люксембург, ОАЭ, Францию — в виде активов и недвижимости, включая виллу и замок во Франции, апартаменты в Париже и Гонконге.
3. Аресты, судебные решения и возврат активов
В 2013–2014 гг. были арестованы ближайшие спутники Гульнары, члены финансовой группы, подозреваемой в отмывании и рейдерстве. По официальным данным, изъято имущество на сумму около $194 млн.
Внешние расследования (в Швеции и Швейцарии) рассматривали её связи с фиктивной компанией Takilant, через которую TeliaSonera переводила $320–381;млн.
Правоохранительные органы США через Kleptocracy Asset Recovery Initiative конфисковали активы на сумму около $850;млн.
По состоянию на 2020 год, судебные инстанции приговорили Гульнару к многолетнему заключению; ей предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег и участии в организованной преступной группе, контролировавшей активы более чем на $1,3 млрд. в 12 странах.
4. Социально;политический контекст
OCCRP отмечает, что коррупционная власть стала системой: контролируемый режим, отсутствие СМИ и гражданского общества, милиции и судов без независимости — всё позволяло проводить расследования практически только извне.
Аналитик Scott Horton назвал Узбекистан «самым крупным семейным бизнесом в мире».
Также выявлены случаи принудительного труда: сотни тысяч учебного персонала и студентов привлекались к сбору хлопка — с огромными квотами и фактическим замещением зарплат штрафами, где чиновничья система распила использовалась массово.
OCCRP заложила основу доказательной базы крупномасштабной коррупции в высших эшелонах узбекской власти при Каримове.
Очередность схем: международные телеком;сделки ; офшорные структуры ; давление на компаний ; вывод фондов в зарубежные активы.
Гульнара не была единственной фигуранткой, но стала центральным звеном: именно её влияние создавало мост между властью и экономическим обогащением элиты.
После смерти Каримова часть коррупционных схем была снижена, но наследие — слабость институтов, непрозрачность госуправления и правовая дыра — остаётся критическим вызовом. Фактически, до сеголдняшнего дня второй президент Узбекистана Шавкат Мирзияев не сумел снизить коррупционный фон в стране, не смотря на то, что создал антикоррупционное агентство и службы в министерствах, администрациях, подписал законы.
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с Политикой обработки персональных данных и файлов cookie, нажмите здесь.
